Un pasteur de l’État de Washington aux Etats Unis est accusé d’avoir convaincu des membres de son église d’investir des millions de dollars dans une entreprise qu’il présentait, selon les allégations, comme une plateforme de commerce en ligne prospère, avant d’utiliser ces fonds pour des dépenses personnelles et des opérations boursières.
Cristian Popescu, 46 ans, originaire de Bothell (Washington), fait face à 10 chefs d’accusation pour fraude électronique et cinq chefs pour blanchiment d’argent dans le cadre de cette affaire, qui porterait sur un montant de 13 millions de dollars, selon le département de la Justice des États-Unis.
M. Popescu, pasteur de « Passion for Christ » – une congrégation chrétienne située à Kirkland – a plaidé non coupable lors de sa comparution devant un tribunal fédéral à Seattle.
Selon l’accusation, M. Popescu a tiré parti de son autorité religieuse pour recruter plus de 30 investisseurs pour « Followone Inc. », une société basée à Bellevue qu’il décrivait comme exploitant une plateforme de commerce mondiale et un réseau social.
L’acte d’accusation soutient que la plateforme était, en grande partie, non fonctionnelle et que M. Popescu a induit les investisseurs en erreur quant au succès de l’entreprise.
M. Popescu aurait transféré plus de 4,5 millions de dollars provenant des fonds de Followone vers des comptes lui appartenant, ainsi qu’à son épouse et à d’autres membres de sa famille.
Entre 2017 et 2024, il se serait également versé plus d’un million de dollars au titre de salaires, et aurait versé environ 300 000 dollars à son épouse, alors que celle-ci ne travaillait pas pour Followone.
Malgré les objections du ministère public, le juge a ordonné la remise en liberté de M. Popescu, sous réserve d’une surveillance électronique, dans l’attente de son procès. Celui-ci est fixé au 21 décembre 2026.
Le délit de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars par chef d’accusation. Le blanchiment d’argent est, quant à lui, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars par chef d’accusation.
Le FBI et le service d’enquête criminelle de l’IRS (Internal Revenue Service) mènent des investigations sur cette affaire.
Par Masha Media